Μια είδηση που έπεσε σαν… κεραυνός εν αιθρία, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά πασίγνωστη εταιρία καζίνο, η οποία κατηγορείται για παράνομες συναλλαγές με την Κίνα που τής απέφεραν τεράστια κέρδη, ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων.
Συγκεκριμένα, η Star Entertainment, ένας όμιλος κολοσσός στα καζίνο της Αυστραλίας, παραδέχτηκε πως δεν ήταν απόλυτα διαφανής ως προς τις Αρχές και φέρεται να έκρυψε μη νόμιμες συναλλαγές με τράπεζα της Κίνας.
Όπως έγινε γνωστό, επέτρεψε στους κατόχους καρτών China UnionPay να κάνουν ανάληψη μετρητών για να ποντάρουν στα καζίνο του Μπρίσμπεϊν και Γκόλντ Κόουστ. Ωστόσο, κατέγραψε τις εν λόγω συναλλαγές ως “αγορές ξενοδοχείων” με την Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας. Η χρήση χρεωστικών καρτών για τυχερά παιχνίδια δεν είναι παράνομη στο Κουίνσλαντ, ωστόσο η κινεζική τράπεζα την απαγορεύει.
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
Ο Τζέοφ Χογκ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, μίλησε για λογαριασμό της εταιρίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν προτιμότερο να είχαν ενημερωθεί οι ρυθμιστικές αρχές για τα κίνητρα της Star σχετικά με την αλλαγή.
“Είναι πάντα καλό να είσαι ξεκάθαρος με τη ρυθμιστική αρχή”, δήλωσε αρχικά και στη συνέχεια τόνισε ότι “η Star πίστευε εκείνη τη στιγμή ότι είχε μια συμφωνία. Για να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών με κάρτες ChinaUnion Pay καταγράφονταν με κωδικό για πληρωμές ξενοδοχείων”.
Η αποκάλυψη έγινε έπειτα από μια έρευνα ρουτίνας για την άδεια καζίνο του Star Entertainment στο Κουίνσλαντ. Φαίνεται ότι η εταιρία άλλαξε τους κανόνες οικονομικών συναλλαγών της το 2016 για να αποκρύψει την πρακτική αυτή.
Η έρευνα έφερε κι άλλες σοβαρές κατηγορίες
Τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, έδειξαν επίσης ότι το Star Entertainment επέτρεψε σε έναν παίκτη που είχε αποκλειστεί από άλλα καζίνο να συνεχίσει να παίζει τυχερά παιχνίδια στους χώρους για χρόνια. Μάλιστα, ο θαμώνας συνδέεται με την ιταλική μαφία. Έγινε ένας από τους 10 κορυφαίους παίκτες στο Star Gold Coast αφού του απαγόρευσαν την είσοδο στο Crown Melbourne το 2014. Αλλά και στο The Star, στο Σίδνεϊ, επτά μήνες αργότερα.
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
Υπήρξε αναφορά της Sydney Morning Herald σχετικά με δεσμούς του άνδρα με την ιταλική μαφία “Ndrangheta”. Η διοίκηση του Star αποφάσισε να μην τον αποκλείσει, επειδή δεν είχε κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα. Ο γενικός διευθυντής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χάουαρντ Στάινερ, είπε ότι θα του είχε απαγορευτεί η είσοδος, σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές του Star.
“Σαφώς αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της στρατηγικής συμμόρφωσης και η κουλτούρα κινδύνου του παρελθόντος δεν υπάρχει σήμερα”, είπε κατά την έρευνα.
Με τα δώρα μετρητών σε θαμώνες, ο όμιλος τράβηξε την προσοχή της ομάδας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Ο Στάινερ παραδέχτηκε επίσης ότι δεν γνώριζε πώς υπήρχε υποχρέωση ενημέρωσης των Αρχών όταν το Star Entertainment έδινε δώρα αξίας έως και 50.000 δολάρια σε πελάτες.
